证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-029

林海股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

本次董事会3项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送交公司全体董事。 （三）会议时间：2026 年 8 月 25 日；

会议召开方式：现场结合视频方式。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要》。

2、关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 此议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报 告》（公告编号：2026-030）。

3、关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容请详见 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半 年度评估报告》。

特此公告。

林海股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日

 报备文件

• 1、经与会董事签字确认的董事会决议
• 2、董事会专门委员会决议