证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2026-023

海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次 会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公 司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2026 年半年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、

完整地反映公司 2026 年半年度的实际情况。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn， 下同）披露的《海信视像科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉 及的风险评估报告的议案》

同意公司编制的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评 估报告》，海信集团财务有限公司运营正常、资金充裕、内控健全，与其开展关

联金融业务的风险可控，同意继续在海信集团财务有限公司办理金融业务。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、方 雪玉、李炜、李敏华对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于对海信 集团财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-024）。

（三）审议通过了《关于公司与海信集团财务有限公司签署<金融服务协议 之补充协议>暨关联交易的议案》

基于公司及相关子公司的业务发展需要，为了加速资金周转，提高资金使用 效率，降低资金使用成本，同意公司在 2025 年 12 月与海信集团财务有限公司签 署的《金融服务协议》的基础上，与其签署《金融服务协议之补充协议》，开展 无追索权应收账款保理业务，保理融资金额总规模累计不超过人民币 250,000 万 元（或等值外币，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准），额度有效期限 为自本公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。上述额度由公司及公 司各子公司、分公司等合并报表范围内的主体共同使用。

上述关联交易有助于改善公司及相关子公司经营性现金流状况，有助于满足 公司及相关子公司日常经营资金和业务进一步扩张需求，交易价格将遵循公平合 理的定价原则，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

本议案事前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、方 雪玉、李炜、李敏华对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于与海信

集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编 号：2026-025）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议并表决本次董事会审议后须提 交股东会审议的议案。同意授权董事长根据公司实际情况，具体确定公司本次股 东会召开的时间、地点等事宜，并进行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日