证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-056

山东路斯宠物食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场、通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：郭百礼先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事魏海涛、张钦星、张秉纲、孙鹏东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》

（2026-057）和《2026 年半年度报告摘要》（2026-058）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日