证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-058

宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件等书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长孙文靖先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁

夏巨能机器人股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-059）及《宁 夏巨能机器人股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-061）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使

用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、本金安全的结构性存款、大额存 单等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进 行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-062）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日