证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-069

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：任京暘
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵国辉、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《曙光数据基础设施创

新技术（北京）股份有限公司 2026 年半年度报告》及《曙光数据基础设施创新

技术（北京）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的

《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-070）及《2026 年半年度报告摘要》（公

告编号：2026-071）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第四次审计委员会审议通过。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第四次审计委员会决议》

《公司第五届董事会第五次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日