证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2026-037

浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议和网络会议相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以邮件和书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长孙秋根先生
• 6.会议列席人员：其他高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-038）和《2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-039）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和

《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2026-040）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决

议》。

浙江捷众科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日