证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-063

河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯或直接送达

方式发出

• 5.会议主持人：董事长马淑云
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南天马新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《河南天马新材料股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚、王金淑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等相

关法律法规及规定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天 马新材：2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）、《天马新材：2026 年半年 度报告摘要》（公告编号：2026-065）。

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，

结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天

马新材：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公

司业务实际情况，为进一步规范公司闲置自有资金理财业务，明确理财业务的审 批权限、投资范围、风险管控、责任划分及信息披露要求，健全内控管理机制， 公司拟对《理财产品管理制度》部分条款予以修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天 马新材：理财产品管理制度》（公告编号：2026-067）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 本次购买理财产品的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超 过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天 马新材：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2026-068）。

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议 决议》；

（二）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

河南天马新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日