证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-090

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场+通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长张爱江先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容： 根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2026-094）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管 理制度进行修订。

本议案下设以下子议案：

• 2.1《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》，

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江 西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号:2026-095）。

• 2.2《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度>的

议案》，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号:2026096）。

• 2.3《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议

案》，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号:2026-097）。

• 2.4《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理制度>的议案》，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》（公告编号:2026-098）。

• 2.5《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议

案》，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号:2026099）。

• 2.6《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细

则>的议案》，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作 细则》（公告编号：2026-100）。

• 2.7《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议

案》,具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号:2026101）。

• 2.8《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管

理制度>的议案》,具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度》（公告编号:2026-102）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.1、2.2、2.3、2.4、

2.5、2.6 需提交公司股东会审议，子议案 2.7、2.8 无需提交公司股东会审议。） （三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期 报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，编制了《2026 年半年度报告》 和《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2026 年半年度报告》（公告编号:2026-092）和《2026 年半年度报告摘要》

（公告编号:2025-093）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，全

体一致同意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，编制了《2026 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编 号:2026-089）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，全

体一致同意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容：

根据公司各项工作安排，董事会提议公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年 第三次临时股东会，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告 编号:2026-091）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》； 二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会 议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日