证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-064

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A

座 11 楼大会议室。

• 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式

发出。

• 5.会议主持人：董事长赵国义先生。
• 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公

司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵国祥、王志永、盛宝军、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，审议《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-065）、《2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议，同意将该议案提交公

司第六届董事会第三次会议审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》议案

1. 议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司对 2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，并编制了《2026 年半年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2026-067）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议，同意将该议案提交公

司第六届董事会第三次会议审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第三次会议决 议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会审计委员会第 一次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日