证券代码：920870 证券简称：恒进感应 公告编号：2026-047

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 22 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场+通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以书面和电话方式

发出

• 5.会议主持人：周祥成
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司 2026 年上半 年度经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告和 2026 年半年度报告摘要。

具体详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-045）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要 求，以及公司 2026 年上半年度募集资金实际使用情况，公司编制了 2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2026-048）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 因公司整体规划及个人后续工作安排需要，万美坤先生申请辞去公司董事会

秘书职务，辞任后继续担任公司董事。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，拟聘任曹 磊先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。 本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 董事万美坤回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司

实际情况，公司拟聘任高琴女士为公司证券事务代表，任期期限自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 四次会议决议》；

（三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第 一次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日