证券代码：920701 证券简称：豪声电子 公告编号：2026-042

浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
• 3.会议召开方式：现场方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》和《关于做好上市 公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等文件的相关规定，公司编制完 成了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2026年半年度报告》公告编号：2026-043）、 《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体成员一

致同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2026 年半年度

报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2026 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体成员一

致同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会

议决议》。 特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日