证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-043

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：南通工厂会议室
• 3.会议召开方式：现场及电话连线
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长项友亮
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，

公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2026 年半年度报告》。具体内容详 见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-044）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：

2026-045）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份 有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日