证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-081

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室
• 3.会议召开方式：现场加通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长王建先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2026 年

半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-079）、《2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-080）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日