证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-069

四会富仕电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
• 2、本次股东会不存在临时提案的情形；
• 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会的召集人：公司第三届董事会
• 2、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 8 月 25 日下午 14:30
• （2）网络投票时间为：2026 年 8 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为 2026 年 8 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何时间。

• 3、会议主持人：董事长刘天明先生。
• 4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会

议室。

• 5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
• 6、股权登记日：2026 年 8 月 18 日。
• 7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东

会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及

规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议股东总体情况 1、出席本次会议的股东共 111 人，代表股份 89,249,615 股，占公司有表决

权股份总数的 55.5999%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 88,631,470 股，占公司有表决 权股份总数的 55.2148%。

通过网络投票的股东 106 人，代表股份 618,145 股，占公司有表决权股份总

数的 0.3851%。 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）106 人，代表股份 618,145 股，占公 司有表决权股份总数的 0.3851%。

其中： 通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 618,145 股，占公司有表

决权股份总数的 0.3851%。 3、其他人员出席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的

北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。 三、会议议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，

审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》；

表决情况：同意 88,912,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6226%；反对 328,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3683%； 弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.0091%。

其中：中小投资者同意 281,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 45.5078%；反对 328,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 53.1819%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3104%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》；

表决情况：同意 88,914,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6248%；反对 331,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3715%； 弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0037%。

其中：中小投资者同意 283,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 45.8313%；反对 331,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 53.6348%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5339%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 表决情况：同意 88,915,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6252%；反对 328,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3683%； 弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.0065%。

其中：中小投资者同意 283,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 45.8799%；反对 328,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 53.1819%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9383%。

表决结果：通过。

上述第 1 至第 3 项议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、陈科宏见证了本次股东会并出具法律 意见书，认为四会富仕本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《股东会规 则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出

席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表 决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

• 1、2026 年第二次临时股东会决议；
• 2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日