证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-21

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第二十六次会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）上午 10:00 在深圳市福田 区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场方式召开。会议通 知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于“质量回报双提升”行

动方案的进展公告》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《公司估值提升计划》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司估值提升计划》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （三）《公司 2026 年半年度报告》及其摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2026 年半年度财务报告》，

同意将其编入《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。 同意《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2026 年半年度报告》及其摘

要。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （四）《关于修订〈公司信息披露委员会实施细则〉的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露委员会实施细则》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （五）《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露管理制度》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （六）《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司重大信息内部报告制度》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （七）《关于修订〈公司内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内幕信息及知情人登记管理

制度》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （八）《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的

议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司年报信息披露重大差错责任

追究制度》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （九）《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露暂缓与豁免制度》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （十）《关于修订公司〈企业负责人履职待遇、业务支出管理规定〉

的议案》 同意修订公司《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （十一）《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的

意见。 同意公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果。 公司高级管理人员的绩效年薪分配系数按照《公司高级管理人员业

绩与薪酬管理办法》执行。 关联董事郑向鹏先生回避表决。 同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （十二）《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的

意见。 同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。 公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用按照《公司高级管理人

员业绩与薪酬管理办法》等相关规定执行。 关联董事郑向鹏先生回避表决。 同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （十三）《关于公司高级管理人员 2026 年度业绩责任书的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的

意见。

同意公司高级管理人员 2026 年度业绩责任书，并授权公司董事长与

各高级管理人员签订 2026 年度业绩责任书。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议》； （三）《公司第十一届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会

2026 年 8 月 25 日