证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-21

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2026 年 8 月 19 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王凤林、邹正勤、肖金泉、侯东喜、 王汀汀以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、会议审议情况 1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026 年半年度报

告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026 年半 年度报告摘要》（2026-22）

2、《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议全

票同意审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务

有限公司的风险评估报告》。 三、备查文件

• 1、第八届董事会第十一次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

河钢资源股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十五日