证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-038

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次会议于 2026 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 8 月 13 日以书面的方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员及其 他内部工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>（全文及其摘要）的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的规定，编制公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同日 刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日