证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-028

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十九次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电话、专人送达等方式通知 全体董事，于 2026 年 8 月 21 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长任永珊先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（路宏敏先生以 通讯表决方式出席），高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的

编制符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，半年度报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与使用 情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于调整部分研发中心建设项目内容的议案》 经审议，董事会认为：基于审慎性原则，结合当前募投项目实际

进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项 目规模不发生变更的情况下，同意调整部分研发中心建设项目内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于调整部分研发中心建设项目内容的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐人中信证券股份有限公司（以下简称：“中信证券”）出具

了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情 况和投资进度，采取审慎的态度调整“卫星互联高可靠连接系统产业 化项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际 情况和公司的发展规划，同意对该项目达到预定可使用状态的时间进 行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。 （五）审议通过《关于追加 2026 年度日常关联交易预计额度的

议案》

经审议，董事会认为：本次追加 2026 年度日常关联交易预计额 度系公司根据日常经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则， 定价公允、合理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，同意追加 2026 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人中

信证券出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十九次会议决议；
• 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

• 3、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审核意见；

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日