证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-051

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四十五次会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）16:00 以现场 及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 12 日以书面或电子 邮件形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。独立董事孔 祥云先生和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事 长张磊先生主持，公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年 半年度报告》（公告编号：2026-052）和刊登在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告》

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告 编号：2026-054）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。 （三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情

况报告》

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量 回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-055）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （四）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （五）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

• （1）提名张磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
• （2）提名张国元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

• （3）提名黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
• （4）提名董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
• （5）提名李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2. 关于董事会换届选举独立董事的议案

• （1）提名赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
• （2）提名郑水园先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
• （3）提名孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
• （4）提名冯娟女士为公司第十届董事会独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
• （5）提名黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。 同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会 换届选举的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件

• 1．第九届董事会第四十五次会议决议（经与会董事签字并盖董

事会印章）；

• 2．第九届董事会审计委员会第二十三次会议审核意见；
• 3．第九届董事会提名委员会第六次会议审核意见。 特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十五日