证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-057

深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东 会的议案》，公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2．股东会的召集人：董事会
• 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4．会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:00
• （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026

年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6．会议的股权登记日：2026 年 9 月 9 日（星期三）
• 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。
• （3）公司聘请的见证律师等。 8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，具体 内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规 定，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举分别以累积投票制进 行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第十届董事会；第十届董事会 尚缺 2 名非独立董事，待候选人确定后，另行组织补选程序。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并 根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项

• 1．登记时间：2026 年 9 月 11 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）和 9 月 14 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。

• 2．登记方式：

• （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证 原件办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理登记 手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

• 3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

• 4．会议联系方式

• （1）邮政编码：518040
• （2）联系人：江疆、裴欣
• （3）联系电话：0755-82589021
• （4）指定传真：0755-82589099

• 5．其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件 第九届董事会第四十五次会议决议。 特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十五日

附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1．投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为

“农产投票”。

2．议案设置及意见表决：本次股东会提案为累积投票提案。对 于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 对同一提案的投票以第一次有效申报为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统投票开始投票的时间为 2026 年 9 月 14 日（现

场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 14 日（现场 股东会召开当日）下午 15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网 投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2： 授权委托书

兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 证 号 码 ： __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股 份有限公司于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会， 并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位） 没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位） 对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托日期： 年 月 日