股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-038

万向钱潮股份公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面和邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结 合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。 会议由董事长倪频主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与 会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2026 年半年 度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》（全文）。

公司董事会审计与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过了该 议案。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备 的公告》。

公司董事会审计与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过了该 议案。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财 务有限公司风险评估报告的议案》

董事长倪频，副董事长潘文标，董事沈志军、许小建，职工代表 董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 4 名董事参 与了表决。

独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了该议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报 告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<期货 和衍生品交易管理制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《期货和衍生品交易管理制度》（2026 年 8 月修订）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 公司董事会审计与考核委员会2026年第四次会议审议通过了该

议案。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召 开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14：30 在 浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2026 年第二次临时 股东会。本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

具 体 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的 通知》。

七、备查文件

• 1、第十届董事会第十二次会议决议；
• 2、第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第四次会议审核意见；
• 3、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见。 特此公告。

万向钱潮股份公司 董 事 会 二○二六年八月二十五日