证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-036

珠海市乐通化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议 于 2026 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 8 月 24 日上 午以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决 的董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事王韬光先生因工作原因书面授权委托董事 张嘉璜女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长周宇斌召集及主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议 审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议通过了公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告

摘要》。具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度 报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2026年8月25日