证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2026-019

无锡双象超纤材料股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出召开第八届董事会第四次会 议的通知，会议于 2026 年 8 月 22 日以现场和视频通讯相结合的方式 召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司 董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为顾希红、郁崇文、张熔显、 李文莉、刘连伟、张伊扬、董文天，合计 7 人，公司董事会秘书等部 分高管人员现场列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

• 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于<公司 2026 年半年度总经理工作报告>的议案》。

• 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：（1）公司 2026 年半年报编制和审议的程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司 2026 年半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2026 年半年度 的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与半年 报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会

2026 年第四次会议审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次

会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十四日