证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-050

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第七次会议决议，决定于2026年9月10日召开公司2026年第 三次临时股东会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2026年第三次临时股东会
• 2、会议召集人：公司董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：公司2026年第三次临时股东会的

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026年9月10日（星期四）下午3:00 网络投票时间：2026年9月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026

年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026

年9月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件二）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投 票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决 权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、股权登记日：2026年9月3日（星期四）
• 7、会议出席对象

• （1）截至2026年9月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形 式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该 股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。
• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业

园综合楼，公司会议室

二、会议审议事项

• 1、提交本次会议表决的提案名称

• 2、上述议案已经公司 2026 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第

七次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 8 月 25 日公司刊登于《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、关联股东需对议案二、四回避表决，具体议案及内容详见公

司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施核心员工参与投资创新业务 子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-048），同时不可接 受其他股东委托进行投票。议案三须以特别决议通过，即由出席股东 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• 4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管 理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、现场会议登记办法

• 1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方

式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2026年9月9日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

• 2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼

董事会秘书处。

• 3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法

人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一 并提交给本公司。

• 4、联系人：张雅林、赵超 联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件 公司第九届董事会第七次会议决议。 特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362167。
• 2、投票简称：东锆投票。
• 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026年9月10日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30

－11:30和下午13:00－15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技 股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2026 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束。