证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-39

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 11 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 8 月 21 日在江苏省 如皋市中山东路 1 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-40）全文刊登于 2026 年 8 月 25 日的 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以 7 票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年关联交易预计的议案》。

《关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-41）全文刊登于 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

• 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》，

调整后的公司组织架构图附后。

• 4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年 1-6 月计提资产

减值准备及公允价值变动确认的议案》。

《关于公司 2026 年 1-6 月计提资产减值准备及公允价值变动确认的公告》（公告编号： 2026-42）全文刊登于 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供 投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日

附：调整后的公司组织架构图

股 东 会

审计委员会

董事会办公室 董事会秘书

战略委员会 董事会

提名委员会

经理层 薪酬与考核委员会

内 审 部

总 经 理 办 公 室

人 力 资 源 部

财 务 部

仓 储 部

法 务 部

营 销 管 理 中 心

技 术 管 理 中 心

采 购 管 理 中 心

生 产 管 理 中 心

安 全 环 保 部

企 业 管 理 部