证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2026-037

百合花集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决并作出如下决议： 一、审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年8月25日