证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2026-035

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会 议通知于 2026 年 8 月 14 日发出，本次董事会于 2026 年 8 月 24 日在成都市双流西航港 经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹 先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2026年半年度报告及摘要》，认 为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了 公司2026年半年度的经营成果和财务状况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审 议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公 司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度 等规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日