证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2026-012

浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次 会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本 次会议。

二、董事会会议审议情况 审议通过《<2026 年半年度报告>全文及摘要》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

京华激光科技股份有限公司 2026 年半年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公 司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 25 日