证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2026-046

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会 议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员等列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2026 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2026-047）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》 根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公

司的母公司期末可供分配利润为人民币 3,593,980,004.28 元。经董事会决议， 公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）

为基数，向在册全体股东每 10 股派发 11.80 元现金红利（含税）。以 2026 年 6 月 30 日的总股本 395,976,049 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的 股份 4,235,312 股，预计合计派发现金红利 462,254,069.66 元（含税），占合并 报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.58%。不进行资本公积金转增 股本，不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

（五）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配方案，根据《公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司 拟对“珀莱转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司实施利润分配

时确定的除息日生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增公司部 分治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增公司部 分治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟进行外汇套期保值业务预 计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融 机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）不超过人民币 1,000 万元（含等值 外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含等值 外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、港元 等币种。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金 可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司管理层在上述额度 及期限范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同意公司编制的《关于 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-051）及《关于开展外汇套 期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时 股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 25 日