证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-033

普莱柯生物工程股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 24 日以现 场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长张许科先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交

董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设正常 开展、募集资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币 2.1 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品。本 议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审 议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》 基于公司宠物板块业务发展需要，公司及其控股子公司与一宠（上海）健康

科技有限公司（以下简称“一宠健康”）下属控股子公司的业务往来有所增加； 在原预计关联交易类别、内容和定价原则等不变的基础上，现增加与世纪萌邦（上 海）信息技术有限公司等 5 家一宠健康控股子公司的发生日常关联交易预计金额 30.00 万元，交易内容为向关联方销售宠物疫苗、药品及保健品等。

因公司总经理系利益相关方，需回避审批，故提请董事会审议，无需提交股 东会审议，亦未达到披露标准。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次 会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，5 票回避。关联董事张许科先生、胡伟先 生、周莉鹏女士、裴莲凤女士、韩冰女士回避表决。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 24 日