证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-055

浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 23 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第十一次会议。会议通知已 于 2026 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会 议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员 会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

四、审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2026 年半年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员

会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日