证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2026-029

江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议通知和文件于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件方式送达，本次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴华新精密科技股份有限公司 2026 年半年度报告》、《江阴华新精密科技股份有 限公司 2026 年半年度报告摘要》

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴华新精密科技股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告》

3、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报 告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴华新精密科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半 年度评估报告》

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日