摘要

1上海沪工第五届董事会第十八次会议审议通过2026年半年度报告及摘要、募集资金存放使用专项报告、半年度计提资产减值准备、可转债募投项目延期及为全资子公司综合授信提供担保等五项议案。

2会议应到董事7人，实到7人，所有议案均获全票通过。

3其中半年报披露、资产减值计提及募投项目延期为关键事项，需关注后续单独公告的具体财务数据及项目进展变化。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工公告编号：2026-046

上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 8 月 14 日以邮件、微信等方式发出董事会

会议通知和材料。（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：现场

参会 5 人，通讯方式参会 2 人。（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司高级管理人员列

席了本次会议。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2026

年半年度报告》及报告摘要。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已经董事会审计委员会审议通过。（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2026

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-047）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关

于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已经董事会审计委员会审议通过。（四）审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关

于可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2026-049）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（五）审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关

于为全资子公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-050）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日