证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-038

浙江天成自控股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 书面通知于 2026 年 8 月 14 日发出，会议于 2026 年 8 月 24 日上午在浙江省天 台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以 通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。

二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2026 年半年度报告》 全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日