证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-042

上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日向全体 董事书面发出关于召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知，并于 2026 年 8 月 24 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald GWong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、独 立董事姚明龙先生、秦桂森先生和袁淑仪女士均以线上接入方式参会）。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限 公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议通过如 下议案并形成决议：

一、审议通过 2026 年半年度报告及其摘要 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度

报告》全文及在指定信息披露报刊披露的《2026 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《2026

年半年度报告及其摘要》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事 会审议。

二、审议通过 2026 年半年度现金分红方案 公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

利润。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《2026 年半年度现金分红预案》 结合公司半年度经营业绩情况，本次利润分配方案具体如下：拟以权益分派实施 之股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）， 不实施送股和资本公积转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为

368,250,373 股，据此计算，合计拟派发现金红利人民币 33,142,533.57 元（含税）。 2026 年半年度公司现金分红比例（即 2026 年半年度公司拟分配的现金红利总额 占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 10.11%。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披

露的《2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-043）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《2026

年半年度现金分红方案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事 会审议。

三、审议通过 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估情况 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度

报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十三次会议审议通过

《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估情况》，全体委员一致同意本 议案。

四、审议通过关于 H 股激励计划授予限制性股票的议案

• 1、依据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于建议采纳上海剑桥科技股

份有限公司 H 股限制性股份计划的议案》及相关授权，董事会同意于 2026 年 8 月 24 日根据《H 股限制性股份计划》（以下简称“H 股激励计划”）向 91 名员工 参与者合共授予 2,285,000 股 H 股激励股份，惟须待选定参与者接纳后方可作实 （以下简称“H 股激励计划首次授予”）。

• 2、根据 H 股激励计划首次授予，董事 Gerald G Wong 先生获授予 120,000

股H股激励股份、其配偶获授予50,000股 H股激励股份及其联系人获授予50,000 股 H 股激励股份。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 17.04(1)条， 有关授予必须获公司独立董事批准。

• 3、依据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于建议授权董事会及/或其

授权人士办理 H 股限制性股份计划相关事项的议案》，董事会转授权董事长及其 授权人士，在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定的前提下，全权办 理与 H 股激励计划首次授予相关的一切必要事宜，包括但不限于：确定授予方

案（授予名单、授予数量、授予价格、归属条件、归属时间等），执行后续具体 事宜和手续，根据实际情况调整授予方案，处理激励对象离职、考核不达标等情 形下的 H 股激励股份回购、注销等事宜。

详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《根 据 H 股激励计划授出激励股份》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（与本议案有利害关 系的关联董事 Gerald G Wong 先生回避表决）。

公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第五届董事会 审计委员会第十六次会议均审议通过本议案，除回避表决的委员外，全体委员一 致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日