证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-048

北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 五次会议于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2026年8 月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》及《2026

年半年度报告摘要》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告>的 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提及转回资产减值准备

的公告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》 具体内容详见公司《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他

披露事项”。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2026年8月25日