证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-040

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

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一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会 议通知和材料于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员 发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与 表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，本议案获得通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2026 年半年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日

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