证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-039

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长蔡学锋先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半

年度报告》及其摘要。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过了《关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并 减少公司注册资本的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的公告》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

公司董事会提前换届选举的公告》。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（七）审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

公司董事会提前换届选举的公告》。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》；

独立董事津贴为 6 万元，非独立董事暂不支付薪酬。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 24 日