证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-034 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026 年度第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

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贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 14 日以 直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2026 年度第三次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席 董事 12 名。因工作原因，孟海滨董事、李松芸董事、白雪董事、唐 雪松独立董事和朱乾宇独立董事以视频连线方式出席。会议由盛军董 事（代为履行董事长职责）主持，高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年半年

度报告及摘要>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年上半

年全面风险管理情况报告>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年上半

年银行账簿利率风险管理报告>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年上半

年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年半年

度第三支柱信息披露报告>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年下半

年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管

理战略>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司大额风险暴

露管理规定>的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2026 年度恢

复计划>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司 2026 年度机

构发展规划的议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司处置抵债股权的

议案》 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放

方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日 为 2025 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 4.56%计算，每股 优先股发放现金股息人民币 4.56 元（含税），合计发放现金股息人民 币 2.28 亿元（含税）。本次股息派发日为 2026 年 11 月 23 日。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 24 日