证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-028

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）

第三届董事会第三十三次会议于 2026 年 8 月 24 日中国卫星 通信大厦 A 座公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次 会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规 定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2026 年半年度报告》 中国卫通 2026 年半年度报告全文及摘要详见 2026 年 8

月 25 日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会 议、第三届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责 任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责 任公司的风险评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会 议、第三届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（三）审议通过《中国卫通关于修订<董事和高级管理人 员持股变动管理规定>的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员持股变动管理 规定》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。

三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十三次

会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日