证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2026-030

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

本行于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 24 日在本行以现场和视频 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名。会议由董 事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）2026年半年度报告及摘要 该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。 详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰 农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2026年中期利润分配方案 该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事会审计委员会认为：

2026 年中期利润分配方案在 2025 年年度股东会审议通过的《提请股东会授权董 事会决定 2026 年中期利润分配方案》的授权范围内，符合法律法规、《公司章 程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2026 年中期利润分配方案内容完整、 合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。同意将该 议案提交董事会审议。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》 （2026-031）。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次中期利润分配方案在 2025 年年度股东会审议通过的《提请股东会授权

董事会决定 2026 年中期利润分配方案》的授权范围内，无需再提交股东会审议。 （三）2026年半年度经营情况暨下半年工作计划 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）2026年半年度第三支柱信息披露报告 该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。 详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业

银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）关于股东股份质押的议案 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）修订《董事会秘书工作制度》 详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度》。 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）调整第五届董事会专门委员会组成人员 本次调整后的第五届董事会专门委员会组成人员如下：

• 1.发展战略规划委员会 成员：吴智晖、孙同全、马仕秀 其中召集人：吴智晖
• 2.风险管理和关联交易委员会 成员：贾玉革、陈钢梁、张勤良 其中召集人：贾玉革
• 3.提名和薪酬委员会 成员：蒋岳祥、吴智晖、黄卓 其中召集人：蒋岳祥
• 4.审计委员会

• 成员：鲁瑛均、黄志刚、章红凤 其中召集人：鲁瑛均
• 5.三农金融服务委员会 成员：吴智晖、虞兔良、宁怡然 其中召集人：吴智晖
• 6.消费者权益保护委员会 成员：沈幼生、沈祥星、罗妙娟、张玉璐 其中召集人：沈幼生 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）认定2026年半年度关联方名单 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）聘任本行法律合规部负责人 聘任霍志芳女士为本行法律合规部负责人。 霍志芳，女，1985 年 3 月出生，全日制本科学历，中共党员，经济师。历任

中国建设银行绍兴分行计划财务部定价管理岗，瑞丰银行公司银行部大客户营销 中心利率定价管理岗、评审中心经理助理、信贷评审部副经理（派驻银监交流学 习）、信贷审批部授信审批中心经理、信贷评审部副总经理兼授信审批中心经理、 风险管理部副总经理兼全面风险管理中心经理、风险管理部副总经理（总经理级 总部 P5）兼全面风险管理中心经理、中层正职（挂职绍兴管理部）、镜湖支行副 行长（保留中层正职职级）兼公司团队长、福全支行行长。现任本行中层正职。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）2026年半年度全面风险管理报告 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十一）更新《机构恢复和处置计划》 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十二）预期信用损失计量模型及参数更新方案 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）与部分关联方的关联交易事项 该事项已经本行第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，全体独立

董事同意该议案。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关联交易公告》（2026-032）。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项： （一）2026 年半年度关联交易专项报告 （二）2026 年半年度流动性风险管理报告 （三）2026 年半年度大额贷款经营管理报告 （四）2026 年半年度资本状况管理报告 （五）审计部 2026 年上半年工作总结和下半年工作计划 （六）2026 年半年度反洗钱工作报告 （七）2026 年半年度三农金融服务工作报告 （八）2026 年半年度市场风险自评和压力测试报告 （九）2025 年度监管意见及后续整改措施报告 （十）反洗钱工作专项审计报告 （十一）关联交易管理专项审计及整改情况报告 特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 24 日