证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-042

西部黄金股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十七次会议 的通知，并于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董 事长齐新会先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决 方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。 公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将

该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2. 审议并通过《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常 关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 关联董事齐新会、伊新辉、朱凌霄和丁鲲回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司 2026 年独立董事第五次专门会议审

议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独 立意见。该议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计 额度的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案需提交股东会审议通过。

1. 审议并通过《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体

薪酬与考核委员会委员回避表决。

鉴于全体董事均为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意 将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号： 2026-045）。

本议案需提交股东会审议通过。

4. 审议并通过《关于公司计提 2026 年半年度减值损失的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股

份有限公司关于计提 2026 年半年度减值损失的公告》（公告编号：2026-046）。

1. 审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将

该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案需提交股东会审议通过。

6. 审议并通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意

的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-048）。

本议案需提交股东会审议通过。

1. 审议并通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 2 票。 关联董事伊新辉、朱凌霄回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

1. 审议并通过《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 2 票。 关联董事伊新辉、朱凌霄回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

9. 审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

• 9.1 齐新会 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 9.2 朱凌霄 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 9.3 丁鲲 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 9.4 毕思芳 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9.5 赵鹏 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董 事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案需提交股东会审议通过。

10. 审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

• 10.1 夏军民 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 10.2 许新强 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 10.3 冯念仁 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董 事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案需提交股东会审议通过。

1. 审议并通过《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联独立董事夏军民、许新强和冯念仁回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体

薪酬与考核委员会委员均为独立董事，回避表决。 鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公 司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，

公司第六届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。 本议案需提交股东会审议通过。

1. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董

事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-050）。

1. 审议并通过《关于公司成立党建工作部和工会工作部的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步加强公司党的建设，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，成立党建

工作部和工会工作部。

党建工作部主要负责统筹党的政治建设、思想建设、组织建设及制度建设等 日常工作；工会工作部主要负责公司工会、共青团、妇女等群团工作的组织协调、 职工权益维护及文体活动开展。通过理顺体制机制，聚力构建党建带群建、群建 促党建的生动格局。

1. 审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股

份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日