证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-042

江西省盐业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会

议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李主持，应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中，职工董事亓丕华先生因公未亲自出席，已委托董事长 万李先生代为出席会议并表决）。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会 议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 经公司股东江西省国有资本运营控股集团有限公司提名，并经公司董事会提

名委员会资格审核通过，拟选举董娟女士为公司非独立董事，任期自股东会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任董娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会届满之日为止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，同意提交公司董

事会审议。 （三）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半

年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

（四）审议通过了《2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报 告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半

年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》

（五）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款展期以实施募投

项目的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用

募集资金向子公司提供借款展期以实施募投项目的公告》 （六）审议通过了《关于公司新增 2026 年度关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事万李先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交

公司股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度关联交易预计的公告》

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日