证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2026-073

九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2026 年 8 月 21 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九 州通”）召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开；根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以电话、微 信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 14 人，实到 14 人，经推举，会议由 副董事长刘兆年先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会同意公司 2026 年半年度报告及摘要。 公司 2026 年半年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审

计委员会审议通过。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露的《九州通 2026 年半年度报告》及其摘要。

二、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意公司增加经营范围以及对《公司章程》相关条款进行修

订，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>及相关管

理制度的公告》。

三、《关于公司提名非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东国民养老保险股份有限

公司推荐黄涛先生为公司董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查， 董事会同意提名黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通关于选举非独立董事候选人的公告》。

四、《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的 议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评

估报告。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”

之“其他披露事项”。

五、《关于公司修订部分管理制度的议案》

经审议，董事会同意对公司《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《信 息披露暂缓与豁免业务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重 大信息内部报告制度》《外部单位信息报送与使用管理制度》《募集资金管理办 法》《债券投资管理制度》《对外投资管理制度》《提名与薪酬考核委员会实施 细则》《战略与投资委员会实施细则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中，《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日挂网披露的《董事会秘书工作制度》等文件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2026年8月25日

备查文件：公司第六届董事会第二十三次会议决议

附件：黄涛先生简历

黄涛先生：男，55 岁，中国国籍，无境外居留权。曾担任中国建设银行总 行信贷风险管理部、风险管理部处长、总经理助理，中国建设银行（亚洲）股份 有限公司董事会秘书兼高级副总裁、替任行政总裁、执行副总裁、执行董事，昆 士兰联合保险（香港）公司董事，中国建设银行总行风险管理部副总经理，上海 银行总行首席风险官、首席风险官兼北京分行党委书记、总行党委委员、副行长 等职务。现任国民养老保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理、法定代 表人、首席投资官、财务负责人。