证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-062

华安证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以电子邮 件方式发出第五届董事会第三次会议通知。会议于 2026 年 8 月 24 日以现场加通 讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总 部。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事舒根荣、胡凌飞、党晔因工 作原因以通讯表决方式参会。会议由董事长章宏韬主持，部分公司经营管理层列 席会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案：

一、审议通过《华安证券股份有限公司 2026 年半年度报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议预审通过。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2026 年半

年度报告》。 二、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配的预案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意 2026 年中期拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议预审通过，尚需股东会审议通过。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2026 年中

期利润分配方案公告》（公告编号：2026-063）。 三、审议通过《关于修订公司内部审计相关制度的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意根据法律法规及自律规则的要求，结合公司实际情况，修订《华安

证券股份有限公司内部审计制度》。 该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议预审通过。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司内部审计制

度》。 四、审议通过《公司 2026 年半年度全面风险管理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议、风险控制委员会 2026 年第五次

会议预审通过。 五、审议通过《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2026 年半

年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日