摘要

1南京化纤第十二届董事会第六次会议审议通过两项重要议案：一是变更公司名称及修订《公司章程》；

2二是使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

3上述议案均获全票通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

4同时决定于2026年9月10日召开临时股东大会。

5此次更名或反映公司业务转型或战略调整意图，募资增资则推进既定投资项目落地。

证券代码：600889 证券简称：*ST 京化公告编号：2026-053

南京化纤股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 8 月 18 日以文档方式送

达。

（三）本次董事会于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。（四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》；具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司名称及修订<公司章程>

的公告》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项

具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增加投

资以实施募投项目的公告》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提案》。根据本次董事会审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2026 年第二次

临时股东会审议：

序号	议案名称
非累积投票议案
1	关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

2	关于使用募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的议案

会议召开时间：2026 年 9 月 10 日上午 10:30。具体内容详见与本公告同日披露的《600889_南京化纤_股东会通知

_2026-08-25》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日