证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-021

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

宁波海运股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2026 年 8 月 21 日在温州举行。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。 公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董 事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>和<公司 2026 年半年度报告摘要>的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司 2026 年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年度中期会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2026 年半 年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会 议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、张

自恺先生、谢增孝先生和孙永浩先生回避表决。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司董事会授权

管理办法>的议案》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于公司投资新建 4 艘 6.5 万吨级散货船的议

案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于公司及其全资子公司投资新建散货船的公告》 （2026-022）。

本议案在审议前已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一

次会议审议通过。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了《关于公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限

公司投资新建 1 艘 8.2 万吨级散货船的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于公司及其全资子公司投资新建散货船的公告》 （2026-022）。

本议案在审议前已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一

次会议审议通过。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 公司董事会同意提名李宇先生为公司第十届董事会董事候选人

（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届 满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述董事候选人需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举

产生。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海

运股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（2026-023）。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 八、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议

案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》 （2026-024）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日

附件

宁波海运股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

李宇先生，1978 年 1 月出生，工学学士，高级工程师。历任中 海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮，宁波海运股份有限公 司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务，期间外派宁波海运（新 加坡）有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司党委委员、 副总经理。