证券代码：600753 证券简称：ST 海钦 公告编号：2026-063

福建海钦能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会 议于 2026 年 8 月 24 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议。本 次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长 赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况 （一）审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 因公司战略规划及经营发展需要，为提升公司品牌竞争力，拟变更公司名称为

“海钦能源集团股份有限公司”（已经相关工商行政管理部门名称预先核准）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件要求，基于公司名称变更，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修 订，具体如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变

更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-064）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议表决。

（二）审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及液化石油气业务拓展等资金需求，

公司控股股东浙江海歆拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人民币15,000万 元的财务资助，本次财务资助利率不高于同期中国人民银行授权全国银行间同业 拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），最高借款额度有效使用期限为自 公司股东会审议通过之日起12个月内。每笔借款的具体期限视公司及子公司的资 金需求，由各方另行协商确定，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。公 司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接

受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2026-065）。 本议案关联董事赵晨晨、雷安华、徐鹏、张燕、倪龙强、赵凌一已回避表决。 本议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，同

意提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议表决。

（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意召集公司2026年第二次临时股东会，股东会会议召开日期、地点、 议 题 及 其 他 相 关 事 项 请 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十五日