证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-036

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 二次会议，于 2026 年 8 月 24 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2026 年半年度报告》。

2.审议通过《公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候 选人的议案》

• （1）陈银恺：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （2）钱树纲：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （3）翁筱枫：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （4）黄 辉：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （5）夏 燕：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （6）楼 啸：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （7）俞翔天：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日

报上披露的《公司关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 3.审议通过《公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董

事候选人的议案》

• （1）张 斌：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （2）华忆昕：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （3）何 欣：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• （4）武文洁：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日

报上披露的《公司关于董事会提前换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 4.审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日

报上披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》。 5.审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日

报上披露的《公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 6.审议通过《公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日

报上披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日