证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2026-059

物产中大十一届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次董事会会议通 知于 2026 年 8 月 11 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司高管列席了此次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议2026年半年度经营工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议2026年半年度报告及摘要； [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）] 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议关于总部部门调整的议案。 根据工作需要，公司总部部门设置调整如下：公司现“综合监督部、审计部、

公司律师部”调整为“综合监督部、审计部”和“内控法务部”两个部门，撤销 “监事会办公室”，其他部门设置不变。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

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物产中大集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日